Witwassen van geld en terrorismefinanciering: hoe kunt u uzelf beschermen?
Met de mondialisering van de financiële uitwisselingen is dewitwassen van gelden de financiering van terrorisme zijn mondiale plagen geworden. Spelers in de financiële sector, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of beleggingsfondsen, staan in de frontlinie van deze risico’s. Gevestigd inBrussel, vlakbij Elsene en Sint-Gillis, ondersteunt het advocatenkantoor Maître Twagiramungu al meer dan 20 jaar bedrijven met hun complexe juridische vraagstukken.
Een strikt en evoluerend regelgevingskader
De verplichtingen tegen het witwassen van geld die aan financiële instellingen worden opgelegd, worden steeds strenger en restrictiever. Ze vereisen eendiepgaande klantkennis, hun activiteiten en hun transacties. Zo moet een bank verdachte transacties, zoals een grote overboeking vanuit een belastingparadijs, kunnen detecteren en melden.
Als u deze verplichtingen niet naleeft, wordt u blootgesteld aan zeer zware straffen:sluiting van de vestiging, boetes van enkele miljoenen euro’s, verbod om te oefenen voor managers… In 2020 bedroegen de boetes die aan Europese banken werden opgelegd wegens gebrek aan AML-naleving 3,5 miljard euro.
Schakel experts in om uw processen te beveiligen
Geconfronteerd met deze uitdagingen is het van cruciaal belang dat u zich omringt met ervaren adviseurs die uw antiwitwasprocedures kunnen controleren en versterken. Hun expertise zal het mogelijk makenrobuuste processen implementerenklantkennis (KYC), transactieanalyse en rapportage aan autoriteiten.
Er moet ook voor worden gezorgd dat de regels worden gerespecteerddeadlines voor periodieke beoordelingenen om up-to-date scores van al haar klanten bij te houden op basis van hun risiconiveau. Hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie kunnen worden gebruikt om deze taken te vergemakkelijken en afwijkingen op te sporen.
Ondersteuning op maat door een gespecialiseerde advocaat
Maître Twagiramungu stelt zijn expertise in het strafrecht en het ondernemingsrecht ten dienste van de Brusselse ondernemers. Zijn kantoor staat managers bij in deAML-nalevingvan hun bedrijf en vertegenwoordigt hen bij een audit of geschil.
Maître Twagiramungu is responsief en attent en kan u adviseren over hoe u uw activiteiten kunt beveiligen en uzelf kunt verdedigen tegen de autoriteiten. Als uw bedrijf gevestigd is in Brussel, Elsene, Sint-Gillis, Vorst of Anderlecht, aarzel dan niet om hem te contacteren voor een eerste vertrouwelijk gesprek.